缅北电诈集团洗钱公司“员工”苏某，悄悄回国“自立门户”，和男友一起牟取暴利。
武汉市洪山区公安分局接报警展开深挖，辗转山西、福建、云南多地，将“卡农”“跑分车队”“料商”“境内组织者”等多个洗钱环节逐一击破，追回8万元现金、200克黄金，以及市场价近30万元的比特币。
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苏某等8名嫌疑人被刑拘
有人被骗47.6万元
5月14日下午，家住武汉市洪山区梨园街道的郭先生接到一个陌生手机号码打来的电话，对方自称是支付宝的工作人员，称郭先生当年在注册支付宝时使用的是学生身份，现在需要将其账户修改为成人账户。郭先生信以为真，就登录对方提供的网址验证“征信报告”。由于自己的“征信”不达标，对方要求郭先生将全部银行存款转入他们提供的“安全账户”，待排查完毕后，将把钱从原路退还给郭先生。
一时犯迷糊的郭先生按对方提示，将47.6万余元汇入了对方提供的银行账户。转款后就联系不上对方，郭先生这才发现上当，遂向洪山区公安分局报警。
洪山区公安分局高度重视，立即从刑侦大队和梨园街派出所抽调精干警力组成专班侦破此案。武汉市公安局反诈中心对资金流向进行调查后，确定了一级卡卡主张某的身份信息，并将张某列为网上逃犯通缉。5月24日，张某在山西晋城落网。
警方追回现金、黄金、比特币及大量手机卡
经查，张某，30岁，山西晋城人，在内蒙古鄂尔多斯开挖掘机。5月初，经人介绍，他得知将一张银行卡借给他人使用每日能获3000元报酬，便下定决心“放手一搏”。便下定决心“放手一搏”。他将银行卡、手机、身份证以及密码交给对方使用。5月14日，对方带着张某前往当地多家银行，用张某的银行卡取出现金12.6万元，对方给了张某1.2万元酬金。没过多久，张某的4张银行卡均被冻结，对方把银行卡、手机和证件归还给张某，让已没有利用价值的张某自行离开。张某带着巨大的心理落差返回老家后，才发现对方利用自己的4张银行卡共“过账”近百万元。
张某落网后，专班民警通过缜密调查，逐步摸清在张某背后存在着一条通过“手机钱包”进行洗钱的黑色产业链。专班民警通过向各大支付平台调取证据，查明了洗钱犯罪团伙的架构，并将团伙中负责操纵转账、取款操作事项的张某银列为重点追抓目标。
7月底，专班民警石伟、丁泽政、梁渊等人前往福建抓捕张某银，于7月28日在福建安溪一酒店内将张某银抓获，并在其房间内搜出8万余元现金、200克黄金、价值近30万元的比特币以及大量手机卡。
张某银交代，受害人的钱进入“卡农”的银行卡里后，他就指挥手下使用“卡农”的银行卡在多个平台购买黄金。他收到黄金后，再将黄金卖出去，所得的款项转入上家提供的银行卡里，赃款也因此被洗白，他可以从中拿到6%的提成。
根据张某银的供述，专班民警乘胜追击，在接下来的几天内接连抓获4名嫌疑人，并查获他们用于洗钱的200多台POS机。
云南幕后主使系缅北电诈公司“员工”
随后，专班民警决定前往云南省西双版纳傣族自治州，追抓洗钱活动的幕后组织者苏某。8月15日，民警石伟、杨阳通过蹲守，在云南省景洪市抓获犯罪嫌疑人苏某与其男友彭某。
经警方调查，苏某，女，今年33岁，福建泉州人。2021年3月，苏某在网上找工作时，看见了一则“在缅甸做客服月入3-5万元”的广告。苏某立即与对方取得联系，并在其帮助下来到缅甸。然而，苏某入职后立即失去了人身自由。原来，这是一家为电信诈骗提供洗钱服务的公司，不仅不给工资，还经常辱骂员工，如果员工不听话，还会一两天不给饭吃。
两年来，苏某成为该公司重要的业务员，每洗出一笔钱，可获得8.5%的报酬，但如果银行卡被冻结，老板就会让苏某承担损失。因此在这两年间，苏某并没有赚到钱，大部分收入被用来给老板“还债”。
今年4月，苏某将“债务”还清后，黯然回国。但她并没有停止犯罪，而是“自立门户”接单运营，成为了“老东家”在国内的重要据点。她还将男友彭某发展成下线，充当“料商”，负责将洗钱团队提供的银行卡号码发给诈骗公司，此外，男友还多次携带赃款前往缅甸，在当地兑换成虚拟货币。
经查，该团伙近3个月帮境外诈骗公司取现数百万元。目前，苏某等8名犯罪嫌疑人全部被洪山警方刑事拘留。专班民警正在进一步深挖此案。
来源：检察日报正义网
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